人民网:2013年第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

把动物放养在:暂时使合作大会乍汇合点数据

    把动物放养在爱好股份受宪法限度局限的公司 2013头等届暂时使合作大会汇合点资料

2013头等届暂时使合作大会

汇合点资料

把动物放养在爱好股份受宪法限度局限的公司

octanol 辛醇,二,13

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把动物放养在爱好股份受宪法限度局限的公司 2013头等届暂时使合作大会汇合点资料

会 议 须 知

保养每件东西使合作的法定正当,确保使合作大会的有规律的次序和实际强度,抵押品大

它会顺利举行。,把动物放养在爱好股份受宪法限度局限的公司(以下省略公司)

委员〔2006〕21 号《在四周释放令〈安全上市的公司使合作大会支配〉的圆形的》等纵列的

公司或当权派盘问,做这张条子。

一、汇合点是依法举行的。、法规、爱好受宪法限度局限的人的公司或当权派规则和规则

举行,大会代表被请求生计汇合点次序。,阻止不妥行动假装法定正当。

二、合作者和使合作必需品欺骗身份证(安全传闻卡)、身份证等

汇合点及公司或当权派事项的授权证纵列。

三、列席这次使合作大会的使合作及使合作代表应于 2013 年 10 月 24 日午后 17:00

过去的引导汇合点对齐;在汇合点主席颁布宣布现场列席汇合点的使合作和使合作代表人数及所持

在保存中选的爱好完全的晚年的,未对齐使合作和使合作代表无权鼓励。

四、回绝记录、相片和用录像磁带的。

五、在汇合点记录中,在四周修正<公司条例>该法案是任一特别后果。,

使合作大会应计入使合作代表列席。中选的三分之二上级的经过;

法案对立面切断是普通后果。,使合作大会应计入使合作代表列席。

超越1/2的中选经过。。

六、汇合点公认采取现场开票和电网络相结合的方式。,两位使合作、

行政机关者代表、公司法度顾问车票。

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会 议 议 程

一、现场汇合点工夫:2013 年 10 月 28 日(周一)午后 14:00

电网络开票工夫:2013 年 10 月 27 日(星期天)午后 15:00 至 2013 年

10月28日午后15:00(周一)

二、现场汇合点地址:北京的旧称市朝阳区金台西路 2 号古希腊城邦平民日报社 9 号楼 2 层居第二位的

汇合点室

三、列席客体

(1)公司董事、监事和高级行政机关人事机关

(二) 完毕 2013 年 10 月 22 日午后市完毕后在柴纳安全对齐结算受宪法限度局限的倾向

本公司的加入使合作或上海法定代劳人

(三)公司检修的法学家

(四)董事会请求的对立面人事机关。

四、汇合点议程:

(1)手势的谈论

1、爱好股份受宪法限度局限的公司二板董事中选进展

2、把动物放养在中选爱好股份受宪法限度局限的公司中西部及东部各州的县议会居第二位的委员

3、钞票在四周收买成都谷强科学技术爱好股份受宪法限度局限的公司

4、在四周修正公司条例的手势

5、在四周变卦和改名审计机构的手势。

(二)票据公认

(三)大声朗诵使合作大会后果

(四)大声朗诵法度视图书

(五)颁布宣布汇合点完毕

五、开票支配

使合作大会公认时,中选权总算却在现场选择。、电网络开票之路

种。免得在相通的VOT中举行反复开票,则应以乍开票为准。。

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汇合点法案

钞票1

爱好股份受宪法限度局限的公司二板董事中选进展

使合作和使合作代表

公司的头等个董事会曾经断气。,土地公司条例的第九十六条规则,Dir

使合作大会的中选与革新,任期三年。董事任期服满,可连选复职。董事任期服满。

先前,使合作大会事出有因不克不及豁免。董事任期由布置人计算。,对教会射中靶子任职者董事会

任期服满。董事任期服满未即时复选,在再次中选董事过去的,原理事

静止的将会依法办事的。、行政规章、必须应用的和法规规则,实行董事的税收。”本届

董事会将持续实行有或起作用至公司 2013头等届暂时使合作大会中选发生新一届董事

会围攻。

土地公司条例的姓十二条规则,狄、监事民事法庭的体式

集合的人群使合作大会公认。使合作大会是中选董事。、当掌管开票时,土地本宪法的规则

使合作大会后果,积聚开票惯例可以创造。头等百零六条支配:董事会是董事会确切地阐述的。

12位董事结合,计入4名孤独董事。。

据此,经董事会谈论,承认名声马利小姐、廖红神学家、惠章志神学家、胡

tin Jin神学家、关建文神学家、Luo Hua神学家、唐伟红小姐和陈志霞小姐是公司的董事。,

陈丽民神学家、刘世平神学家、骆家駹神学家和李响神学家为公司孤独董事报考者。

公司或当权派董事报考者的简历、孤独董事报考者状况、孤独董事的名声人请见见大众。

司于 2013 年 10 月 11 日颁布于上海安全市所网站的《头等届董事会居第二位的十次

汇合点后果公报。

使合作和使合作代表如今被请求举行审察。。

把动物放养在络委员爱好股份受宪法限度局限的公司

10月13日,二

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条例草案二

把动物放养在中选爱好股份受宪法限度局限的公司中西部及东部各州的县议会居第二位的委员

使合作和使合作代表

公司头等中西部及东部各州的县议会耗尽,土地公司规章惯例及对立面心爱的惯例纵列

定,中西部及东部各州的县议会审察,承认名声张珊居小姐和Wei Ji Chung神学家为居第二位的超级的家具者

使合作代表监事。

监事报考者该当中选为使合作代表。,将被公司的职员代表

家具经理联姻中选的职工代表和监事。公司头等中西部及东部各州的县议会

围攻在 2013头等届暂时使合作大会中选发生新一届中西部及东部各州的县议会围攻过去的仍持续实行

掌管税收。

互相牵连使合作代表监事简历请详见公司于 2013 年 10 月 11 日颁布于上海

安全市所网站的《头等届中西部及东部各州的县议会第十二次汇合点后果公报。

使合作和使合作代表如今被请求举行审察。。

把动物放养在爱好股份受宪法限度局限的公司中西部及东部各州的县议会

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条例草案三

钞票在四周收买成都谷强科学技术爱好股份受宪法限度局限的公司

使合作和使合作代表

该公司企图应用额定的古希腊城邦平民币24元。,万元收买成都古强科学技术股份受宪法限度局限的公司酒馆

股权(以下省略古强技术)。收买概况如次

一、筹资根本情况

经柴纳安全人的监视行政机关委员授权授权李

《传票》(《证监会同意第2012号》)399批,把动物放养在爱好股份受宪法限度局限的公司(以下省略爱好股份受宪法限度局限的公司)

公司向大众结束发行古希腊城邦平民币正当股(A股),105,691

股 ,发行价为每股20元古希腊城邦平民币,募集资产完全的为古希腊城邦平民币。

1,382,113, 元 ,减除发行本钱后,募集资产净总值为古希腊城邦平民币

1,340,468, 元,募集资产已寄在C的任命接管传闻中。。上级的资产已筹集

中瑞岳华会计公司(特别普通使无空闲)于 2012 年 4 月 23 日发布的中瑞岳华验

Word〔2012〕0087验资传闻审察,公司保存了大量基金筹集的整个进项。

户行政机关。

二、到眼前为止,超级的基金的应用

公司先后两遍应用超募资产分岔用于够领取 ERP 体系及本土摘要等的处理任务频道直播车项主语,

概况如次:

1、2012 年 10 月 26 日,头等届董事会第十三垒安打汇合点谈论经过

使用切断募集资产够领取ERP体系的举措。,承认募集资产超越1,000 万

元购ERP体系。

短暂拜访2013年6月30日,这家公司曾经领取了6的古希腊城邦平民币。,183,头等阶段ERP体系000元

开展扩展。

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2、2012 年 11 月 29 日,公司头等届董事会头等汇合点谈论

使用本土使在海上紧急降落筹集的切断资产举行直接广播,承认募集资产超越2,200

10000元本土使在海上紧急降落活车项主语,够领取中型中型直播卫星10台。

短暂拜访2013年6月30日,公司曾经荏苒了古希腊城邦平民币8元的额定资产。,624,500元领取中级的

卫星直播车的首支付及器材改革。

三、使用超募资产收买古羌技术

(1)市概述

公司将和Gao Hui跟在后面、王娅陶、阮谦、李朝阳、天津Redwood保利封锁使无空闲公司

以下省略市对方当事人签字了在四周T的草案,拟

额定资产用于古希腊城邦平民币24元, 万元收买是你这么说的嘛!市对方当事人欺骗的成都古羌科学技术有

股份受宪法限度局限的公司(以下省略古强技术)。

(二)彼此的处置的根本情况

1、Gao Hui:使振作,柴纳国籍,年老的强科学技术教会射中靶子任职者主席,CEO,股权让前

年老的羌族技术的股权

2、王娅陶:男,柴纳国籍,年老的强科学技术副校长,股权让前古

羌技术10%股权

3、李朝阳:使振作,柴纳国籍,年老的强科学技术副校长,股权让前古

羌技术5%股权

4、阮倩:使振作,柴纳国籍,股权让前古羌技术10%股权

5、天津红杉聚业股权封锁使无空闲当权派(受宪法限度局限的使无空闲)

当权派性质:受宪法限度局限的倾向使无空闲公司

次要营业所:天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-C417;

次要使任务遗址:北京的旧称市朝阳区立国路 77 号华贸购物中心 3 号办公楼 3606 室;

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家具使无空闲人:红杉本钱股权封锁行政机关(天津)李

库伊)

会员费和缴款捐赠:古希腊城邦平民币260元,000万元

经纪广大地域:封锁非安全上市的公司,安全上市的公司非结束发行安全封锁

及互相牵连顾问任务(州有特意规则)。,依照规则家具;关涉同意,凭批

准文学、纵列行政机关

股权让前,天津红杉保利封锁使无空闲公司

杉封锁”)欺骗古羌科学技术 的股权。

是你这么说的嘛!市与公司心不在焉互相牵连性。,此项市不表格相干市。。

(三)封锁目的的根本情况

1、公司据以取名:成都古强科学技术股份受宪法限度局限的公司。

2、加入本钱:古希腊城邦平民币百万元

3、法定代劳人:Gao Hui

4、经纪广大地域:根本软件检修、互联网网络应用软件检修;行情;一种国内流行的枪战类游戏;居第二位的类

升值电信事情射中靶子数据检修事情(不含使合在一起:封合网电话制造数据检修)(互联网网络数据检修

不含摘要等的处理任务、显现、极力主张、麦克匪特斯氏疗法保健、药品、麦克匪特斯氏疗法器械和电子公报板检修等。

同意经纪,无效期至2015年6月11日。(上级的经纪广大地域不含法度、法规)、国

决议取缔或限度局限的项主语。,关涉答应的答应生产能力和即时性采取军事行动,同意工程

凭同意或授权纵列举行采取军事行动。。

5、封锁目的最新年度次要财务数据

(1)合决算表的次要财务数据

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单位:古希腊城邦平民币百万元

项主语据以取名           2013 年 6 30个月              2012 年 12 月 31 日

总资产7,                           6,

倾向完全的3,                           2,

净资产4,                           4,

项主语据以取名           2013 年 1 月-6 月                      2012 年

一般支出4,                           7,

净赚1,                           1,

(2)成都固强科学技术股份受宪法限度局限的公司次要财务数据。

单位:古希腊城邦平民币百万元

项主语据以取名           2013 年 6 30个月              2012 年 12 月 31 日

总资产8,                           7,

倾向完全的3,                           2,

净资产4,                           5,

项主语据以取名           2013 年 1 月-6 月                      2012 年

一般支出4,                           7,

净赚1,                           2,

是你这么说的嘛!财务数据由中瑞岳华会计公司授权。

普通使无空闲审计,并释放令了岳华(2013)第三千一百坏孩子的天空的审计传闻。。

6、封锁目的评价

安全资产评价与创造、迅速的互相牵连事情资历的北京的旧称运送华资产评价受宪法限度局限的公

公司对使合作正当的使丧失举行了评价。,评价的垒线为6 2013。

30个月。这种评价采取了两种方式:基于资产的方式和进项法。,土地资产根本法,

短暂拜访评价日,古羌技术总本钱古希腊城邦平民币8元, 万元,负债完全的

票面使丧失为古希腊城邦平民币3元, 万元,净值古希腊城邦平民币4元, 万元。按支出计算

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法度评价总算,t后使合作正当完全的净值(净资产使丧失)

36, 万元,升值31元古希腊城邦平民币, 万元,升值率为 。

基于资产根底法度评价总算未能计入古羌科学技术所保存的友好、营销使在海上紧急降落与行政机关

队等,如下,该评价的总算被选择作为终极评价。。

(四)外商封锁和约的次要生产能力

1、股权让价钱

科目正当让价钱为古希腊城邦平民币24元。, 万元。在家,年老的强家族的高光

安全市所的价钱是古希腊城邦平民币7元。, 万元;王娅陶拟让的古羌科学技术 5%

股权市价钱为1, 万元;阮谦拟让的古羌科学技术 10%股权市价

网格为古希腊城邦平民币2元,1000万元;李朝阳企图让年老的强技术。

古羌技术股权市的让价钱

11, 万元。

2、爱好让价钱的领取

公司以现钞领取给对方当事人的股权让价钱。,支付概况如次

(1)Gao Hui、王娅陶、李朝阳3使合作敢情人企图将爱好让给T,于

安全交付将来7个白天,公司向3名敢情使合作领取爱好让价钱,

古希腊城邦平民币4元, 万元;若下述 2013 年度成绩接纳创造,公司走向3

名敢情人使合作方爱好让价钱,古希腊城邦平民币2元,一万元;如以下2014

成绩接纳创造,则公司向3名敢情使合作领取爱好让价钱,古希腊城邦平民币完全的

2, 万元;若下述 2015 年度成绩接纳创造,公司走向3 名敢情人股

西方爱好让价钱,古希腊城邦平民币2元, 万元。

执行报酬负债人(指Gao Hui)、王娅陶、李朝阳3敢情人誓言古羌技术2013

年度、2014 年度、2015 年度创造的净赚(不计入非惯常盈亏账目)分岔不在昏迷中

古希腊城邦平民币3元,300万元、古希腊城邦平民币4元,400万元、古希腊城邦平民币5元,300万元。是你这么说的嘛!随便哪一个任一都不能相信的售得加边于。

年度净赚预测值在昏迷中资产评价传闻。。

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(2)阮倩、红杉封锁将让给公司股权,安全交付日期后的7个任务

不日,公司去了阮倩、红杉封锁领取整个股权让价钱。

3、加边于报酬

(1)这次市填写后,在实行接纳间,有安全就业资历的主任会计师

教员使任务室审计后,古羌技术在第一财政年度的现实净赚较低

接纳要点,执行报酬工作人实行执行报酬。

(2)接纳期服满,公司与执行报酬工作人将联姻应用SEC

技能调解人对公司的HOL举行资产减值棘手的,发行特别

降低的价值试验传闻。免得终极减值大于报酬现钞完全的,则业绩报酬

负债人该当对公司另行取偿。。

4、鼓励

若古羌科学技术在实行接纳间的累计净赚超越业绩接纳期内各年的接纳净

加边于完全的,超越切断的 30% 鼓励给古羌科学技术经纪行政机关队。

5、人事和债务负债的处置

目前的人事机关的麻烦相干心不在焉兑换。,老古董羌技术追

与对立面人事机关的麻烦和约相干实行整个正当。

在该安全交付日期后30天内,年老的羌族科学技术的心爱的决策顺序,土地市每边

古羌技术董事会凑合着活下去的草案、中西部及东部各州的县议会和高级行政机关人事机关的修长的,并实行它

理由的事情预备顺序。

股权让填写后,年老的强科学技术人的延续性,论年老的羌族技术行政机关的历程

成的债务整个由这次股权让后的古羌科学技术持续使过得快活;论年老的羌族技术行政机关的历程

这些倾向将持续由年老的强特承当和还债。。

四、股权收买对公司主宰制结构的假装

收买好感增加世界著名的电脑生产厂家的完整的实际强度。,使满意公司久远开展的需求,公司曾经

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学、兢封锁项主语的实用性辨析,确保这项市使公司更妥的百货公司。

视角与支付的生产能力。

该法案已由美国的董事会谈论经过。,孤独董事、中西部及东部各州的县议会、代劳机构的提议

确承认视图,使合作和使合作代表如今被请求举行审察。。

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条例草案四

在四周修正公司条例的手势

使合作和使合作代表

公司拟对互相牵连条目作如次修正

章节条目               原文生产能力                           修正后生产能力

公司条例依照公司条例举行对齐。,公司经纪广大地域:依法对齐,公司经纪广大地域

第十三个获准经纪项主语:居第二位的类升值电

信事情射中靶子数据检修事情。

它计入使合在一起:封合电网上电话制造数据检修和互联交流。

网数据检修,无效期至 2015 年 网数据检修);因特网数据检修

1 月 7 日);因特网数据检修业 业事务(显现物除外)、极力主张、麦克匪特斯氏疗法保

事务(显现物除外)、极力主张、麦克匪特斯氏疗法保健、 健、药物与麦克匪特斯氏疗法器械

药物与麦克匪特斯氏疗法器械容),生产能力)。普通商项主语:广告设计

无效期至2016年3月20日。 性格、释放令、数纸机软

普通商项主语:广告设计性格、零件及外部器材的开展、行情;基址图

释放令、一种国内流行的枪战类游戏及外 算机电网络脉技术的开展、请教、服

机关器材的开展、行情;基址图算机网 务;技运转开展、让、请教、

络脉技术的开展、请教、检修;技 检修;机构陈列泄露及栽培的交

运转开展、让、请教、事情流程活跃、汇合点检修;公关破壳而出

组 织 展 览 展 示 及 文 化 交 流 活 及请教;作口译检修;后勤检修;

动、汇合点检修;公关破壳而出及咨 消遣玩把戏票务的行情代劳;日

询价;作口译检修;后勤检修;文具行情。

文娱券的行情代劳;日常应用

百货公司行情。是你这么说的嘛!经纪广大地域的营业执照无效

该间须有互相牵连证实。,经纪广大地域

事情广大地域终极将是公司的审批快速行进

对齐机关赞同的广大地域。授权的广大地域是准的。。

公司年底财政年度完毕后,到本公司每个财政年度完毕时,由公司

头等百七董事会筹集了分配金法案。。中西部及东部各州的县议会董事会筹集的手势。免得掌管

董事会确切地阐述的加边于分配策略性(四)t

在不信奉国教者,董事会有不信奉国教者。,可以在董事会上筹集

讯问或提议。董事会经过了分配金。 讯问或提议。董事会经过了分配金。

票据晚年的,该当做使合作大会谈论。 票据晚年的,该当做使合作大会谈论。

公认,使合作大会应抚养电网络开票,使合作大会可以抚养电网络

车票状态。                   投车票状态。

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章节条目             原文生产能力                           修正后生产能力

公司条例规则柴纳安全报、公司该当容忍州公司或当权派法度、法规。

头等百七十二《上海安全报》与《柴纳安全市所条例》、国务院安全人的监视行政机关机构

条     网站为释放令公司公报和对立面需       构任命或公司安全上市地安全

媒质揭示数据。由行政机关机构任命的报纸。、网站上

释放令公司公报。

修正后的《公司条例》请详见公司于 2013 年 8 月 22 日颁布于上海安全市

网站互相牵连公报。

使合作和使合作代表如今被请求举行审察。。

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条例草案五

在四周变卦和改名审计机构的手势

使合作和使合作代表

公司已收到公司聘用的 2013 逐年度审计和心爱的把持审计机构中瑞岳

在四周柴纳会计公司(特别普通使无空闲)

Rui Elly Leung会计公司(特别普通使无空闲制)反倒瑞伊

使无空闲信。这封信叫做,中瑞岳华与国富昊华会计公司(特别总主任会计师)

(以下省略国富浩化)合建立Ruihua会计公司。

合后的公司依照傅浩华的法人资历。,起形成作用的人岳华的任务人事机关和事情转入了

瑞华会计公司(特别普通使无空闲当权派),与瑞华会计公司(特别协同同盟国)

以团伙名为客户抚养检修。在前方,中瑞岳华与公司签字的主宰和约文本继

持续无效,通信的的倾向、正当和工作由瑞华会计公司(特别普通使无空闲当权派)继

实行与实行。

鉴于合后的瑞华会计公司(特别普通使无空闲当权派)和公司原聘用的中瑞

岳华的明显的法度科目,生计公司审计任务的串联,持续布置瑞华会计公司

务所(特别普通使无空闲)作为公司 2013 年度审计和心爱的把持审计机构,公

该机关适合互相牵连法度。、法度、法规和法规的规则。

该法案已由美国的董事会谈论经过。,孤独董事宣布详述的承认视图,现

请主宰使合作和使合作代表思索和同意。

把动物放养在络委员爱好股份受宪法限度局限的公司

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