麦道夫金融诈骗案与“庞氏骗局”

  2009年6月29日,盖喜欢金融活动在历史中最大的喜欢金融活动欺诈案罪魁伯纳德•麦道夫被纽约南区联邦法院判处150年开释,同时,他被被没收了的1700亿金钱。。法院还索取麦道夫出卖其在曼哈顿的代价700万金钱适当的,佛罗里达州1100万金钱的屋子和400万金钱的屋子,代价220万金钱的游艇。麦道夫诈骗案关涉600多亿金钱。,盖喜欢金融活动史上最大的庞氏骗局。

  庞氏骗局是最陈旧和最共有权的值得买的东西欺诈检查。,在我国,它也高价地破坏东墙来开端、空白手套,空白狼。庞氏骗局是应用新值得买的东西者的钱来补偿利钱和现钞。,检查创造赚钱的临时模板来欺侮更多的值得买的东西。这是连续投机骗局的转讹,很好的东西层压式推销建立组织应用这种方法来集资。

  庞氏骗局是查尔斯庞氏骗局。 Ponzi,1878-1949)“详细讲解”的。他是意大利文化的。,190年外姓到美国。在美国喜欢过各式各样的任务,包含使用油灰者,搜索发家。他因伪造证件被开释在加拿大。,美国亚特兰大走私牢狱。检查十积年的美国造堡梦的开导,庞兹碰见感光快的的赚钱方法是喜欢金融活动。,与,从1919年起,庞兹出现波士顿覆盖他的历史。,设计值得买的东西打算,卖给美国大众。

  值得买的东西打算很简略,它在值得买的东西,与接见高及于。。无论如何,庞兹蓄意使打算复杂的。,让正常人完全不懂。他宣告,在欧盟买一种邮政纸,再卖到美国,你可以赚钱。。 庞氏打算赞成在90天内倾性格值得买的东西者预备50%的及于。,但从口头上看,庞琦走得更远了。,通知很多人,他可以在45天内补偿50%的利钱。。这说明值得买的东西者可以在90天内把钱翻一番。。 并且,他还预备了眼见为实的个体体会:填装的值得买的东西者的确接见了庞氏在Prescr中赞成的及于。,与,后者跟进了很多。在1年摆布的时期里,将近4万波士顿人,适宜庞氏打算的值得买的东西者,他们大量是穷人,资产正以感光快的的周转率闯入,他们可以覆盖他们的穗,偷走他们的口碑。,他七天内至多招引了100多万金钱的值得买的东西。。

  从一开始,相当多的无罪的人的美国容貌庞氏为哥伦布。、马可尼是恒等的名字的三个最令人满意地的意大利文化的检查,由于他像哥伦布碰见新盖时那么碰见了钱。庞琦住在独一20个房间的官邸里。,我买了100多套花钱多的的恳求,词的搭配特制革履,几十根金拐杖,他还为情侣买了多得数不清的花钱多的的小巧美观的东西。,甚至他的烟斗上也嵌着宝贝。。但好景不长,1920年7月20日,波士顿四海报用水砣测深,问题他的劝告打算,政府随后对他伸开考察,索取他中止。然而,嗅觉敏感的值得买的东西者开端排队索取满意他们的值得买的东西,就像排队获得值得买的东西。。首都柴的软弱,这出趣剧想不到的完毕了。,庞氏打算彻底砸锅。8月13日,他被波士顿政府正式财产扣押了。检查考察,政府在一年内就碰见了,竟至有4万人交易了超越1500万金钱(相当于出席的的亿金钱)的“庞氏打算”。这些钱可以用来交易数万亿的张名望中间的邮政汇票。,他有效地只买了两本!政府花了8某年级的学生期才清算,最不可能的不注意赶得及撤逃的值得买的东西人在8年以来的拿回了从一开始值得买的东西的37%摆布的资产。1949年,庞兹死在巴西的独一仁慈的大厅里。。落下时,庞氏骗局的详细讲解者身无分文。。其后以来,庞氏骗局已适宜喜欢金融活动集资诈骗的同义词。。

  美国提供纸张人的监督经管任命查阅者、纳斯达克股票行情公司前董事会主席伯纳德•麦道夫(Bernard 马克·马多夫也应用了与庞氏骗局恒等的的技术。。他将陈旧的骗局与同时代的喜欢金融活动工具用联合收割机收割起来。,在历史中最大的庞氏骗局先前表格,也高价地“麦道夫骗局”。马克·马多夫应用本人作为证券交易商的自尊,使成为资产经管公司,检查本人的社会性身体为公司融资,并应用相当多的落入安圈套的值得买的东西者作为参考。,向全部绍介更多的客户。that的复数参考可以接见佣钱,例如,雪球效应发生了。到2005某年级的学生,马克·马多夫的值得买的东西基金逐步适宜独一新的庞氏骗局,自己的事物及于都来弃过图新值得买的东西者。值得买的东西者不发生,他们的及于是源自他们本人和等等客户的基金——如果,亲密的无能力的被间断。。但当独一客户提议要在中科院满意70亿金钱时,骗局被发现了。。

  庞氏骗局的磁心是应用背投者的钱给富,倒过来再用这种暴发户梦想的成真去激动更多的人从本人的兜里从水中捞出来更其后头的钱,梦想是大约使交织紧随其后、独一接独一,永久都在持续。。柴纳分开非法移民集资探察,他们中间的大量亦庞氏骗局的重现。。说起来,庞氏骗局指责很机灵的,但它无能力的突然不见。。类似警戒,孤独地民主党员本人的警员,中枢是不要狼贪虎视,别认为馅饼会从烤盘上降低来。不要信任你能乐意地赚大钱的传说。

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