600749:西藏旅游2018年年度股东大会会议资料_西藏旅游(600749)股吧

公报日期:2019-04-13

西藏旅游股份有限公司2018岁岁年年度合伙大会
开会
2019年4月19日

目次

2018年度合伙大会风尚……………………………….1
2018年度合伙大会阐明……………………………….3
2018岁岁年年度合伙大会开票付诸表决阐明……………………………4
投标

一、以为《公司岁入及岁入摘要》投标 …………………6
二、以为四处走动的2018年董事会加工语句的投标…………………..7
三、以为四处走动的2018年中西部及东部各州的县议会加工语句的投标………………….16
四、以为《公司2018年财务决算演讲》的投标 ………………….25
五、以为公司201年度利润分派制作节目 ……………………..30
六、以为《四处走动的会计事务所重行吸引住的投标》 …………….30
七、以为四处走动的剪下的图样筹款同上的投标……………………………31
八、以为持续运用切断弃置不顾募集资产的投标 ………32
九、以为修正公司条例的提议…………………………….33
十、以为四处走动的修正公司合伙大会委托书的投标…………………..54
十一、以为四处走动的修正董事会委托书的投标………………….54十二、公司董事的以为与排好队伍、监事、《高级能解决人员行为标准》的提议
十三个的、以为将马思明行医补选为否的投标 ………….77

西藏旅游股份有限公司

2018年度合伙大会风尚

一、开会基本情况
1、开会工夫:2019年4月19日(星期五)14:30
2、开会座位:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司四楼开会室3、开会会议检阅人:董事会
4、开会主持人:公司董事长赵金峰行医
5、开会检阅方法:现场开票与身体开票相结合
6、节目主持人:张晓龙、宋华英
7、联系方法:0891-6339150(电话系统)

zhangxl@(信箱)
二、开会风尚
1、开会主持人宣告开会揭幕并于
2、选举权开票人、监察人
3、逐项以为2018岁岁年年度合伙大会投标

序号 汇票明确

非积聚开票法

1 四处走动的2018年度公司岁入及岁入摘要的投标

2 四处走动的2018年董事会加工语句的投标

3 四处走动的2018年中西部及东部各州的县议会加工语句的投标

4 四处走动的2018年公司财务决算演讲的投标

5 2018岁入分派制作节目

6 四处走动的2019年重行吸引住会计事务所的投标

7 四处走动的剪下的图样筹款同上的投标

8 四处走动的持续运用切断未服务资产举行现钞能解决的投标

9 修正公司条例的提议

10 四处走动的修正公司合伙大会委托书的投标

11 四处走动的修正董事会委托书的投标

12 排好队伍公司董事、监事、高级能解决人员行为标准提议
13 四处走动的补选马思明行医为公司非孤独董事的投标
4、听取201年度孤独董事履职演讲
5、合伙或合伙代表的申明、问答
6、投标付诸表决(包孕现场付诸表决)、在线开票)
7、督察员宣告了对BIL的开票结出果实。
8、董事会大臣或开会主持人
9、证人求婚者读出法度意见书
10、签字开会决讲和记载
11、董事长宣告合伙大会亲密的。

西藏旅游股份有限公司

2018年度合伙大会阐明

为保管非常合伙的法定权益,确保西藏旅游股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)合伙大会的不变的次序和议事功效,思考《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法、公司条例和公关任命的有关规定,排好队伍以下开会记载,各种的列席合伙大会的构件都强制的等候。

一、合伙大会登记簿日期为2019年4月12日。,中国证券登记簿结算有限责任公司……
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