开曼群岛公司须设立及备存实益拥有权登记册,否则将面临重大处罚

2018年3月,开曼列岛对《公司条例》和《公司条例》作出了几项修正案。,命令开曼列岛公司及开曼列岛有限责任公司须引起及备存实益拥有权对齐册。

策略性绍介的应付

新使成为根后于2016年4月以交流记录构成与开曼列岛和对立的事物英国海内版图(如英属维尔京列岛(BVI)、百慕大群岛、毛里求斯)与英国王国版图订约协定,提高眼前的交流实益拥有权材料的应付,补救办法司法办公室打击堕落的、洗黑钱与避税。

受压紧的公司广大地域

1、广大地域内的公司

买到着陆开曼列岛《公司条例》自动记录器或继续自动记录器的公司得为说实益拥有权制定的质地(广大地域内质地)(包孕获免去公司、有限责任公司、普通公司与经济特区公司,但它不包孕逾越质地广大地域的人。。

2、内部公司

开曼列岛公司依跟随必要条件,可获免去使成为和抚养其实益拥有权对齐册(即广大地域外公司):

开曼列岛股票交易所或本公司附加物4上市 – 第一百七个和第一百五十八页(修正)称赞股票交易所上市;着陆「接管制定」自动记录器或具有答应证(而着陆《保安的投资额事情法》(2015年矫正)第5(4)条自动记录器为豁除人士的公司则属除外); 由被认可的人设法对付、应付、设法对付、控制或延长的专用器、私募基金、个人投资额暗中策划或投资额基金,包孕开曼列岛道歉有限责任包起来公司的器、基金或暗中策划; 开曼列岛反钱币基金称赞的司法管权限价格稳定;着陆开曼列岛接管制定自动记录器或具有答应证或由被认可的人设法对付、应付、管治、无论哪一点钟用于控制或延长的专用器、私募股权基金、个人投资额暗中策划或投资额基金的普通包起来人;立即的具有获开曼列岛颁布答应证及开曼列岛资金设法对付局接管的法度质地的分开或实益权利,法度质地的答应必要条件包孕全部透露;适合前述的必要条件的分店。

它对你有什么益处?

1、广大地域内的公司

不适合必然的原则的开曼列岛公司得在开曼列岛其自动记录器办事处/公司服役供应者(CSP)内备存一份实益拥有权对齐册;于是,开曼列岛公司请门路开曼列岛行业服役公司,补救办法其公司使成为和抚养实益拥有权对齐册,并经过掌管机关向掌管机关粮食所需人。;资金服役部或其使具有特性权杖(掌管合办人),让政府搜索实益拥有权对齐册内的材料; 公司的公司服役供应者将播送平台把实益拥有权对齐册内的材料粮食予开曼列岛掌管机构; 该平台仅供掌管机关运用。;与开曼列岛签字协定的陈述,其执法机构可以经过RO的资金立功机关。,恳求掌管政府搜索他们的平台。。眼前,单独地英国与开曼列岛签字了协定。。另外,开曼列岛的少量地接管机构,设想开曼列岛资金设法对付局(CIMA)可以在优美的的A,掌管政府需求搜索他们的平台。;何苦让包起来人和本国公司留在心中摄政者。;另外,对立的事物如在认可股票交易所上市的开曼列岛公司或在开曼列岛资金设法对付局(CIMA)自动记录器的公司亦毋需备存。

设想运用广大地域内的公司鉴于其需对齐人士未能粮食所需材料而无法抚养和备存最新的实益拥有权对齐册,运用时,公司得向该人收回限度局限警告书。。无论哪一点钟限度局限利钱警告的有效性包孕,但变动从而产生断层,连同鉴于公司形成的无论哪一点钟未偿还。。收到限度局限警告的人可以向法院运用诉诸法律。。公司和对立的事物人,包孕董事和资深的牧师,能够表面次要成绩。,包孕至多61罚锾,最高点000一元纸币开释两年。

2、内部公司

着陆2018年3月2日更远地刊宪的“2018实益拥有权(公司)(矫正)法规” 和 “2018实益拥有权(有限责任公司)(矫正)法规”(统称「矫正法规」),公司条件在免去使成为广大地域内,得将其详细免去写成文字的承认书。。

另外,无论哪一点钟公司都知情先前粮食的人不再是真的。,将有一点钟月的原稿截止时间来粮食免去的写成文字的承认书。。

尾声:

买到开曼列岛公司和有限责任公司都得决定WH。,或内部公司。

设想公司属于免去的内部公司,该当采用优美的的办法,证明患有精神病使免做统计资料。。

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