尤夫股份(002427)2016年度独立董事述职报告(崔皓丹)

尤夫推销占有率(002427)2016年度孤独董事述职宣告(崔皓丹)

2017-03-28 在22:06点击:658030


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浙江尤夫高新细丝的推销占有率股份有限公司
孤独董事2016年度宣告
使合作和使合作代表:
浙江尤夫高新细丝的推销占有率股份有限公司(以下称,雄辩的一家固执己见公司、使合作津贴与出资者津贴本能,土地公司条例、几乎股票上市的公司确立或使安全孤独董事的率直的暗示、小A股票上市的公司规范化运作管理的、公司条例、《公司孤独董事任务条例》和《公司条例》、的规则和断言,心细、负责、孤独董事E权任务的殷勤行使。如今我的2016年业绩宣告如次:
一、列席董事会及使合作会
2016 年度,我陪伴了1届董事会。,列席公司使合作大会;董事会慎重的各种的提案,我已开票认可开票。,缺勤反、弃权的处境;到处本宣告所述时代,我缺勤反诸如此类公司。。董事会、使合作会的检阅契合法定本能。,大师事情方针决策及安宁大师事项已实行。2016年度,我列席董事会的状态如次:
在本宣告所述时代董事会传唤次数                              1次
以符合方法参                               假设陆续两
独董姓名  现场列席次数  加讨论会次数        付托列席次数   缺勤次数  次未亲自出
席讨论会
崔皓丹    1                       0              0       0                      否
二、宣布孤独暗示
在本宣告所述时代,我察觉关心法度。、法规、在正态化发送和公司经纪资历的必须先具备的下,依托本身的特意知识和才能做目的、公平、孤独的断定,与安宁两名孤独董事一齐反省大师事项:
个人在 2016 年 12 月 13 日传唤的第三届董事会第二十三倍讨论会上,对第三届第二十三倍讨论会宣布孤独暗示:
1、几乎选中的宋国尧医生为公司董事的钞票
(1)公司刑柱使合作矿泉疗养地尤夫刑柱股份有限公司名字宋国尧医生为公司第三届董事会董事攻读学位者,名字人完整忧虑这事名字。、学历、学衔、职业史、一份兼任任务,未获得知识这次名字的第三届董事会董事攻读学位者有《公司条例》第 146 条规则的状态,柴纳证监会决定为推销禁入,这一景象并未破除禁令。;缺勤开着的责怪证券交易税或超越三个。攻读学位者的资历是合法的、合规。
(2)董事攻读学位者的名字、发生等契合公司条例和公司条例等关心规则。署长名字方法、发生的正当、合规。认可将董事攻读学位者查阅第三联体暂时推销占有率。
2、几乎名字左德奇医生为孤独攻读学位者的提案
人们认可新郎左德奇医生为孤独攻读学位者的糟透了的,其名字顺序契合国家法度。、法规及公司条例的规则。追忆左德奇医生的简历和安宁钱,公司条例第一百四十六条规则不得转让。,也缺勤被柴纳证监会决定为推销禁入,取缔哈,左德奇医生的资历是经过导演的状态,供职资历断言,契合公司条例、公司条例的关心规则。认可向第三届暂时使合作大会查阅钞票。。
3、变卦会计事务所的钞票
经抑制,会计事务所(特别普通使无空闲)具稍微资历,审计任务的使富裕感受与事情成就,它可以由于柴纳注册会计师审计原则追究,殷勤、全权大使的发行物孤独审计暗示,实行其证券和任务。确保公司审计任务顺利进行,人们一致认可来访众华会计事务所(特别普通使无空闲)为公司 2016 年度审计机构,认可向第三届暂时使合作大会查阅钞票。。
三、日常任务状态及为贸易保护出资者权利尊重所做的任务
雄辩的公司的孤独董事。,2016的殷勤本能,负责实行孤独董事的证券,将就自己的特意知识和实践感受,积极插上一手慎重和方针决策的首要成绩,对车队大师事项的无效审察和监视,孤独暗示,对大师事项由于关心规则。负责听取公司的相关性宣告,即时熟人公司的日常运营使习惯于及可能性,董事会的科学方针决策、公司的规范运作和良好的开展形成了功能。,实在保持公司的完整的津贴和津贴。
四、改善和学术状态
2016 年度,我负责学术关心演技的法度法规。,放针本身的履职才能,为公司的科学方针决策上进的暗示和建议,对公司合法权利的贸易保护。
五、安宁任务
1、我缺勤承认董事会的建议。;
2、我缺勤孤独的表面审计机构和A;3、在本宣告所述时代,我插上一手了会计事务所的变换任务。。特意为:公司于 2016 年 9月取得对智航新能源的收买,审计系统是柴纳会计事务所(特别属,从公司开展的战术思索,下一步将要点关怀新能源道具的开展,集合优势资源助长理财快速增长。以此,经人们审计政务会建议来访众华会计事务所(特别普通使无空闲)为公司 2016 年度审计机构,某年级的学生最后期限。
孤独董事:崔皓丹
2017年3月29日


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